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关于汇丰银行下发的CPA会计师文件核实的方法
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汇丰银行 发来平邮信件,要求提供通知文件里面列明的8项资料,商业登记证、 注册 证书、董事及股东身份证明、董事近三个月的住宅地址证明、近三个月的营业地址证明、组织架构图..

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关于汇丰银行下发的CPA会计师文件核实的方法

发布时间:2021-01-07 热度:

 

汇丰银行发来平邮信件,要求提供通知文件里面列明的8项资料,商业登记证、注册证书、董事及股东身份证明、董事近三个月的住宅地址证明、近三个月的营业地址证明、组织架构图、公司章程、董事及实际拥有人的证明信。汇丰银行的信件里面还注明了,所有提交的副本文件都需要有资质的香港会计师署名才能生效,汇丰银行才会认为提供的资料是真实有效的。

1、什么是CPA文件

香港公司注册完成后,在开设离岸账户时或者现在的汇丰银行要求出示香港公司的会计师核证本,此份文件也被称为核实正本、核证本、CPA文件或Certified ture copy。

会计师核证本,即香港公司会计师鉴证,是指执业会计计师到香港注册署和香港税务局等部门核实您委托的公司注册成立文件是否一致,核实后在您委托公司文件的复印件上盖章签字,证明香港公司文件与香港注册署文件一致,香港本地银行认可会计师鉴证的内容。

2、核证本的用途

1)在内地设立代表处或设立外资企业。

设立代表处或在内地进行投资成立外商投资企业或者外商独资企业、中外合资企业时,一般也需要提供核证本,除此之外还需进行文件认证。

2)开设银行账户

香港公司在香港开设银行账户时,银行一般要求提供香港会计师核证本,确认您公司的真实性。

若在内地银行开户,银行一般都需要亲自查册公司资料,一般不用提供会计师核证本,若提供更好。

最近汇丰银行都开始通知已在其银行开设账户的客户准备CPA文件,以配合国际打击洗钱行动,所以当银行有要求你提供CPA的时候,需要及时配合银行准备,才不会导致账户被银行冻结。



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